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TRACFIN
23 mars 2022

TRACFIN : Les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme fait l’objet d’une règlementation détaillée par le Code monétaire et financier (CMF). Les professionnels de l’immobilier d’entreprise et tous les secteurs économiques sont soumis à la règlementation TRACFIN. Ils doivent être particulièrement attentifs à sa mise en œuvre face à l’exposition des risques…. Voir l’article
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